Ancheta începută de poliţiştii din Mehedinţi s-a extins!
Patronul unei firme din municipiul Hunedoara a fost reţinut, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acesta este anchetat, alături de alţi administratori de societăţi comerciale din Mehedinţi, Timiş şi Gorj, pentru că ar fi achiziţionat facturi fictive pentru mai multe bunuri şi servicii în domeniul construcţiilor cu scopul de a se sutrage de la plata TVA-ul către stat, paguba creată în acest caz fiind estimată la aproximativ trei milioane de lei.
De anchetă se ocupă poliţiştii din Mehedinţi, care, în urmă cu circa două săptămâni, au descins la 16 adrese din judeţele mai sus menţionate la administratorii unor societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Mascaţii” au acţionat atunci atât la locuinţele patronilor vizaţi, precum şi la sediile firmelor pe care aceştia le deţin. Pe raza judeţului nostru s-au făcut două percheziţii, ambele în municipiul Hunedoara, vizat fiind patronul unei societăţi comerciale din municipiu. Concomitent, descinderi au mai avut loc în municipiile Drobeta Turnu Severin şi Orşova, în localitatea Strehaia, precum şi în alte localităţi din celelalte judeţe menţionate, scopul fiind acela de identificare a documentelor contabile, a tuturor persoanelor implicate, prinderea acestora, stabilirea întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere a suspecţilor. La finalul percheziţiilor, opt administratori de firme au fost duşi la sediul IPJ Mehedinţi pentru audieri, printre cei ridicaţi aflându-se şi patronul hunedorean.
Investigaţiile au continuat în acest dosar, iar, în urmă cu două zile, poliţiştii din Mehedinţi l-au reţinut pe patronul hunedorean şi pe încă unul din Timişoara. Ei zic că, aceştia, împreună cu ceilalţi suspecţi din dosar, în perioada 2010 – 2012, au înregistrat şi declarat în evidenţa contabilă a firmelor pe care le deţin cheltuieli nereale în valoare totală de circa opt milioane de lei, reprezentând achiziţii de mărfuri/servicii, în baza cărora au dedus ilegal TVA şi diminuat profitul impozabil. Anchetatorii mai spun că, sumele de bani obţinute din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală au fost introduse în circuitul economic pentru a crea aparenţa de legalitate a acestora, apoi au fost ridicate de aceştia şi folosite în interes personal.
Conform IPJ Mehedinţi, atât patronul hunedorean, cât şi cel din Timiş, urmau să fie prezentaţi ieri instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.
